Основные особенности псевдонимного счета

1. Ограничение доступа к информации

Данный вид счета гарантирует секретность, но не анонимность. О клиенте, обратившемся для открытия такого счета, будет знать сотрудник, консультирующий его и открывающий такой счет, то есть менеджер счета, и кто-либо из высшего руководства банка. Перед открытием секретного счета клиент подает необходимые документы и свои личные данные для того, чтобы банк проверил документы. К имени и другой информации владельца псевдонимного счета у третьей стороны доступа не будет.

2. Название счета

Такой счет может называться вымышленным именем, подобно тому, как номерной счет идентифицируется набором случайных чисел. Название такого счета не может содержать сокращения, принятые для обозначения компаний (Inc, Ltd, Corp.).

3. Надежное хранение информации и связь с банком.

Документы в бумажном виде с личными данными клиента помещают в сейф, доступ к которому строго контролируется и внутри банка разрешен только высшему руководству. В электронной системе банка, где открывается псевдонимный счет, не будет храниться информация об истинном имени клиента. При обращении в банк по вопросам обслуживания счета клиент называет вымышленное имя.

4. Защита от постороннего вмешательства

Наибольший риск вмешательства третьей стороны наблюдается во время электронной переписки. Использование псевдонима исключает раскрытие личных данных при перехвате электронных сообщений. Если сотрудник банка попытается украсть данные владельцев счетов и передать их третьему лицу, он увидит только псевдонимы.

Для каких сделок следует открыть псевдонимный счет

В силу международного права в области банковского обслуживания подобные счета не используются для внешней торговли и бизнес-расчетов. Невозможность их открытия для компаний и использования в коммерческой деятельности обусловлена тем, что банки-корреспонденты не допускают осуществление банковских переводов, при которых истинное имя отправителя и/или получателя нельзя определить.

Такой счет приемлем для сбережения собственных средств и начисления по ним процентов, поэтому счета такого вида могут быть только личными и в определенных случаях подлежат декларированию.

Снятие средств или их зачисление на псевдонимный счет производится наличными или посредством безналичных переводов внутри одного банка. Существует также вариант, при котором осуществляется перевод в филиал этого же банка, но уже в другой юрисдикции, поскольку данные обрабатываются в системе одного банка.

За дополнительной информацией обращайтесь к специалистам компании «Оффшор центр». Также у нас Вы сможете открыть счет в оффшорном банке, выбрав из предложенного нами списка стран.

Банковская система Дании довольно независима от правительства своей страны. Этот фактор весьма важен, учитывая, что мы живем в довольно неспокойное время, и нестабильность политических отношений может навредить бизнесу. Поэтому достаточная автономность банковской системы Дании обеспечит безопасность Вашим вкладам.

В Дании на данный момент существует 5 крупнейших банков, если не считать более мелкие. Эти 5 банков делят между собой более 80% рынка банковских услуг этой страны. Крупнейшим банком страны является Данске Банк. Второй по величине банк ― Нордеа Данмарк. Рыночная капитализации этих двух крупнейших банковских образований в 2003 году составляла около 259 млрд. долларов, что равнялось 73% рынка банковских услуг Дании.

Чтобы открыть банковский счет в Дании, необходимо лично явиться в банк, либо можно воспользоваться услугами посредников: юридической или консалтинговой компании. Желательно, чтобы эти организации уже имели опыт работы с требуемым банком и были ему знакомы.

Необходимо представить банку документы:

• паспорт;
• учредительные документы;
• документы, которые подтверждают разрешение выступать от имении коммерческой организации.

Большинство банков требует, чтобы первоначальный взнос составлял 2000 – 3000 евро. Это небольшая сумма, учитывая то, что необходимость в открытии счета в Дании может возникнуть при необходимости постоянно держать такую сумму на счету. Меньше не имеет смысла.

Что нужно знать, чтобы купить готовую компанию в Дании?

Готовая компания в Дании ― отличное решение для тех, кто хочет начать свой бизнес в Евросоюзе. Следует, однако, помнить, что эта страна до сих пор не входит в состав Еврозоны. При обращении в хорошую консалтинговую компанию покупка компании может занять всего один день.

Как правило, готовая компания в Дании ― это компания, не ведущая деятельность на данный момент и зарегистрированная 1 – 2 месяца назад. Название у компании нейтральное, что позволит вам ориентировать ее деятельность в любом направлении. Печать и все необходимые документы уже будут готовы. Нужно будет только дождаться открытия банковского счета, эта процедура, как правило, занимает до 7 дней.

Можно купить готовую компанию, которая уже имеет опыт деятельности. Такая компания не должна иметь долгов. У нее есть преимущество перед новообразованными компаниями: клиенты будут видеть, что она имеет опыт ведения работы, что будет внушать им надежность.

При обращении в хорошую консалтинговую компанию покупка готовой компании в Дании займет совсем немного времени. Практика показывает, что все процедуры можно завершить за 2 – 3 недели. Через это недолгое время готовая компания в Дании станет Вашей, а Вы станете обладателем бизнеса в Евросоюзе.

Мы поможем Вам открыть счет в иностранном банке любой страны, звоните: +38-063-174-0000 или +38-050-65-62062.

Предназначение кептивных страховых компаний

Основное предназначение — перестрахование и регулирование финансовых потоков предприятия. Также такие компании принимают участие в страховании собственности от фидуциарных правоотношений, несчастных случаев и специальных видов страхования.

Зачастую, в Украине кептивные компании называют «карманными», подчеркивая то, что страховщик практически полностью подчиняется интересам акционеров. Однако, в Европе в этом не видят ничего плохого и считают кептивные страховые компании достойными и надежными страховщиками, что доказывает существование более 3 тысяч подобных европейских компаний, учрежденных крупными финансовыми и промышленными группами.

Виды кептивных компаний

Сегодня различают несколько видов кептивных страховых компаний:

• Чистая — компания, учрежденная одним владельцем, которая страхует только его деятельность и риски.
• Групповая — учреждается несколькими независимыми организациями и создается для страхования определенных юридических лиц.
• Кептивные ассоциации — создаются группами физических лиц и организаций и покрывают риски только учредителей.
• Кептивные агентства — образуются из страховых агентов и брокеров, как правило, для перестрахования собственных рисков.
• Открытые кептивные страховые компании — обеспечивают страхование рисков не только своих владельцев, но и третьих лиц (как юридических, так и физических). Такую компанию могут арендовать предприятия, не имеющие возможности открыть собственную.

Преимущества кептивных страховых компаний

В настоящее время кептивные компании считаются одним из самых удобных инструментов страховщиков, желающих не только развивать бизнес, но и получать значительные налоговые льготы. Наряду со страховыми обществами данный способ страхования обладает рядом преимуществ:

• стабильность ценовой политики, т.к. изменения юрисдикционной экономической ситуации не влияет на кептивные компании;
• страхование нестандартных рисков, например, взрывы, забастовки рабочего состава предприятия и т.д.;
• имея кептивное страхование, страховые взносы родительской организации считаются издержками, что существенно понижает налоговые потери;
• учреждение кептивной компании позволяет составлять страховые полисы, в максимальном размере выгодные для обеих сторон компании;
• умеренный размер страховки компании позволяет ей не попадать под валютный контроль.

Дополнительную информацию по учреждению и преимуществам создания кептивной страховой компании Вы можете получить у квалифицированных специалистов компании «Оффшор центр», которые, внимательно изучив тонкости и особенности Вашего бизнеса, смогут помочь принять правильное решение.

Сфера деятельности Хелленик Банк Групп включает в себя инвестиционную деятельность, кредитный банкинг, а также страхование. Здесь Вы можете открыть Оффшорный счет в банке, срок открытия составляет до трех рабочих дней с момента подачи документов в банк.

В 1996 году банк выкупил часть бизнеса британского банка Barclays, находящуюся на Кипре. В Hellenic Bank Group входят:

• Hellenic Bank (Investments);
• Hellenic Bank (Finance);
• Hellenic Bank Trust;
• Finance Corporation.

Банк обеспечивает удобный сервис своим клиентам. В наличии имеется удобная система интернет банкинга. Система учитывает потребности клиентов и удовлетворяет их, используя последние достижения технологий. Обеспечивается высокая надежность и безопасность при проведении всех операций.

Основными видами услуг Хелленик банка являются:

• быстрое проведение оффшорных платежей SWIFT, SEPA, TARGET;
• паевые фонды;
• лизинг;
• страхование;
• счета в ценных бумагах, инвестиционый банкинг;
• инвестиционно-банковские услуги;
• платежные карты.

Hellenic Bank Group предлагает широкий спектр услуг, что позволяет вести с ним полноценное сотрудничество. Сотрудники с опытом обслуживания оффшорных компаний своими действиями подтверждает высокий уровень профессионализма. По отзывам клиентов банка, вести с ним дела надежно и приятно. Банк постоянно развивается, стараясь совершенствоваться не только в плане внешнего развития, открывая новые филиалы, но и повышая квалификацию своих сотрудников и уровень используемых технологий.

Дополнительную информацию Вы можете получить по телефонам компании «Оффшор центр»: +38-063-174-0000 или +38-050-65-62062. Мы поможем Вам открыть оффшор в данном банке или совершить любую другую необходимую Вам операцию.

Регистрация оффшоров

Регистрация офшора требует знания некоторых аспектов. Соблюдая определенные правила и не нарушая их, вы сможете сделать все правильно и впоследствии наслаждаться выгодами сделанного вами выбора.

Итак, вы приняли решение о регистрации оффшора. С чего начать? Прежде всего, стоит изучить все доступные материалы по данной теме, тем более, что информации сегодня более, чем достаточно. Даже если вы лично не будете заниматься всеми сторонами вопроса, будет лучше, если у вас будет хотя бы общее представление о происходящих процессах.

Регистрация оффшоров требует знания многих нюансов, которые новичку изучить достаточно сложно. Не только потому, что для этого потребуется пересмотреть большой объем специальной информации, но еще и из-за того, что многие нюансы познаются только в практической деятельности. Не имея практического опыта, невозможно все сделать правильно.

Лучшим решением будет обратиться к профессионалам. Существует много агентств, и компаний, оказывающих услуги по регистрации оффшоров. В таких компаниях работают профессионалы, знающие о своей отрасли то, что вы никогда не прочитаете в книгах. Занимаясь практической деятельностью продолжительное время, такие агентства нарабатывают свою клиентскую базу и по опыту знают, с кем и как работать. Они не только оформят все юридические документы и сдадут вам оффшорную компанию «под ключ», но и дадут вам дельные советы по ведению данного бизнеса.

Чего не следует делать при открытии оффшора

Воспользовавшись услугами профессионалов, вы оградите себя от многих проблем и убережете свой бизнес от ряда ошибок. Вот некоторые самые распространенные ошибки, которых следует избегать:

1. Неверная оценка своих возможностей и неправильная постановка цели, для которой открывается оффшор.
2. Неправильный выбор страны. Следует помнить, что мы живем в меняющемся мире. Страны, которые сейчас на пике популярности, могут завтра такими не оказаться. Следует внимательно следить за международными рейтингами и планируемыми изменениями в законодательствах интересующих стран.
3. Ошибки в заполнении документов. Естественно, данной стороной вопроса должны заниматься профессиональные юристы.
4. Плохо подобранное название. Название вашей компании должно быть оригинальным, то есть уникальным. Более того, оно не должно быть похожим на названия других компаний. Помните: как корабль назовешь, так он и поплывет.
5. Нежелание обратиться за помощью к профессионалам, которые помогут избежать всех проблем при покупке оффшора.

За консультацией и рекомендациями по всем вопросам, касающимся оффшоров и всего, что с ними связано, обращайтесь к специалистам компании «Оффшор центр». Информацию о нас вы также можете изучить здесь.

Экономика Эстонии заинтересована в привлечении инвесторов и для увеличения инвестиционной привлекательности страны предпринимаются определенные меры. При желании открыть оффшор, следует внимательно изучить экономические выгоды. К примеру, в Эстонии существует специальный гарантийный фонд. Его миссия в том, чтобы обеспечить безопасность вложений вкладчиков. Инвестиции и вклады величиной до 100 000 евро защищены и в случае форс-мажорных обстоятельств (к примеру, банкротства кредитной организации) возмещаются из средств фонда. Приведем небольшой рейтинг банков, которые могут предоставить оффшор в Эстонии.

Главным эстонским банком является Eesti Pank. До вхождения страны в Еврозону он занимался регулированием курсов валют в стране. Теперь же, после перехода эстонской экономики на евро в 2011 году, он занимается поддержанием цен на внутреннем рынке и проведением общего контроля и надзора за деятельностью банков страны. Курсы же валют теперь регулируются Центральным Европейским Банком.

Крупнейшие банки Эстонии

Крупнейшую долю сектора банковских услуг Эстонии делят между собой два шведских банка: SEB Pank AS и Swedbank AS. Оба банка имеют очень богатый опыт успешной работы и отличную репутацию. Выбор предоставляемых этими банками услуг очень широк. Валютные операции, кредитование, акредетивы, услуги при инвестировании в драгоценные материалы и ценные бумаги, предоставление различных платежных карточек и отличный интернет-банкинг (управление банковским счетом online). Кроме того, эти банки имеют филиалы во многих странах постсоветского пространства. Что примечательно, пользование их услугами возможно без знания иностранного языка. Обслуживание русскоязычных клиентов в этих банках находится на высоте. Вам предоставят персонального менеджера, который будет помогать в решении всех банковских вопросов. В обоих банках есть возможности открыть счета нерезидентам Эстонии, как удаленно, так и при личном присутствии.

Остальные банки

Кроме этих двух «гигантов» можно выделить еще некоторые банки Эстонии, которые занимаются обслуживанием русскоязычных клиентов. Перечислим их и рассмотрим их особенности:

• Tallinna Äripank: небольшой банк, который занимается сотрудничеством с представителями среднего и малого бизнеса. Удобный интернет-банкинг (управление банковским счетом online) и возможность удаленно открыть счет нерезиденту Эстонии.
• Sampo Pank: является членом Danske Bank, крупнейшего скандинавского концерна. Имеет официальных представителей в Киеве, Киеве, Минске, Санкт-Петербурге, Риге, Вильнюсе, через которых нерезидентам можно открывать счета. Кроме прочего, банк признан одним из лучших в плане сервиса.
• Marfin Pank: довольно известный банк, работает и с резидентами, и с нерезидентами Эстонии. Оказывает широкий спектр услуг.
• Krediidipank: на данный момент выкуплен одним из швейцарских банков.

За дополнительной информацией, касательно эстонских банков, обращайтесь к специалистам компании «M КОНСАЛТИНГ», информацию о которой вы можете подробно изучить здесь.

В настоящее время выделяют два типа эквайринга:

• торговый: в данном случае имеется физическая платежная карточка (маркер платежа — «Card present»);
• Интернет-эквайринт: физическая карточка отсутствует, а лицо, которое совершает оплату, неизвестно (маркер платежа — «Card not present»).

Оффшорный Интернет-эквайринг: что это такое

Наличие маркера карты важно для идентификации типа эквайринга, к которому относятся тарифы, правила обработки, а также возможности обжалования или отмены процедуры платежа.

В настоящее время большим спросом пользуется оффшорный эквайринг в Интернете. Он позволяет снимать комиссию с участников Интернет-бизнеса, которая предусмотрена законодательством. Очевидно, что люди, ведущие бизнес онлайн, заинтересованы в минимизации банковских издержек.

В свою очередь, аналогичная возможность предоставляется и участникам коммерческой деятельности в Интернете. Компании MasterCard и VISA разделили мир на зоны и, например, эквайринг карточек европейских жителей в американском процессинге будет стоить дороже для получателя по сравнению с платежом через банк или европейский процессинг.

Известно, что за прием платежей по кредитным карточкам отечественные платежные системы берут достаточно большие проценты. Что касается Европы, то там аналогичная комиссия существенно ниже, однако юридические лица Российской Федерации не могут быть подключены напрямую представителями иностранных платежных систем. Именно этот факт обусловил появление российских специализированных компаний в сфере оффшорного Интернет-эквайринга, которые предоставляют услуги по подключению отечественных бизнесменов к зарубежным платежным системам.

Дополнительную информацию по данной теме вы можете получить у специалистов компании «Оффшор центр».

Основные сведения о республике:

• площадь: 181,3 км²;
• население государства: 98 тыс. человек;
• столица островов: Маджуро;
• официальный язык: английский;
• денежная единица: американский доллар.

Маршалловы острова: особенности юрисдикции

Законодательная база островов основана на праве США и для всех компаний регулируется законодательными нормами, установленными в штатах Нью-Йорк и Делавер, и местными законодательными актами.

Преимущества юрисдикции:

• отсутствие налогообложения;
• отсутствие контроля валюты;
• отсутствие требований к отчетности;
• близость расположения к США;
• возможность создания компаний по английскому или американскому типам;
• полная конфиденциальность.

Регистрация оффшора на Маршалловых островах

Регистрация компаний осуществляется в качестве Корпорации, которая близка по форме к Международной Коммерческой Компании (сокращенно IBC).

Оффшорные компании на Маршаллах — это самый распространенный вариант оптимизации налогообложения. Организации могут быть зарегистрированы абсолютно на любом языке, а название компании — на языке оригинала. Обязательным условием проведения процедуры регистрации является наличие от организации как минимум одного директора и одного акционера.

Структура компании-оффшора на Маршалловых островах:

• тип компании (международная коммерческая компания);
• директор и акционер (в данном случае допускаются номинальные);
• секретарь (его наличие обязательно);
• акции компании (не допускаются на предъявителя);
• собрание акционеров;
• Акционерный капитал;
• конфиденциальность (в реестре имеется лишь информация о названии организации и сведения об изменениях в учредительных документах);
• адрес регистрации (требуется регистрационный агент + регистрация должна быть только на островах).

На территории республики запрещена работа компании и владение ее резидентом каким-либо имуществом. Что касается ограничений деятельности — страховая и финансовая деятельность оффшоров не лицензируется.

При регистрации названий, которые содержат финансовые термины («банк», «траст», «страхования компания» и др.), потребуется предварительное согласование учредительной документации.

При указании организационно-правовой формы оффшорных компаний используются следующие аббревиатуры: Corp. / Inc. / Ltd. / LLC/ S.A. / ICG / PLC / Bhd / S.A.R.L / Pty / NV / BV / A.G.

Маршалловы острова: процедура регистрации

Процесс официальной регистрации оффшора на территории островов осуществляется в несколько этапов:

• прохождение проверки и подтверждения названия компании в регистре;
• подготовка пакета документов;
• оплата сборов и регистрационных пошлин;
• прохождение инкорпорации в Реестре Компаний;
• при необходимости — заверение нотариусом и апостиллирование;
• доставка клиенту документации посредством курьерской почты (Fedex, DHL, TNT, UPS).

Если вы хотите узнать более детальную информацию по этой теме, звоните по телефонам компании «M КОНСАЛТИНГ».

Фонд станет идеальным инструментом для таких процедур, как имущественное планирование и обеспечение конфиденциальности владения, кроме этого, он может быть отличной заменой доверенности или завещанию. Все помещенные в фонд активы будут отдельным от учредителя фонда имуществом. А средства, поставляемые учредителем фонду, формально (по закону), ему не принадлежат, благодаря чему, их невозможно изъять для погашения долга. Также учредитель траста может выступить бенефициаром. Регистрация фонда в Панаме целиком была основана по законам Лихтенштейна, однако, панамские фонды имеют свои особенности, выгодно их отличающие от других, создаваемых в Лихтенштейне:

1. Сам процесс заведения в Лихтенштейне частного фонда обойдется минимум в 6 раз дороже, нежели регистрация фондов в Панаме, а кроме этого — отнимет уйму времени.
2. Панамский траст имеет довольно низкую стоимость содержания, а кроме этого — отличную гибкость функционирования.
3. Если в Лихтенштейне у частного фонда обязательно должна быть завещательная функция, то в панамском фонде этого нет.
4. Имеет место отсутствие ограничений по отношению к национальности учредителя, а также членов совета. Не обязательно постоянно проживать в Панаме, можно даже не иметь местного гражданства, — вы все равно сможете защитить свое имущество, которое будет передано трасту, при этом будут соблюдены все меры предосторожности.
5. Главное отличие Панамы от европейских стран в том, что ЕС давит на остальные европейские государства, и они вынуждены убирать из своего законодательства все положение, которые ранее обеспечивали полную конфиденциальность трастов и частных фондов, а вот Панама может гарантировать абсолютную секретность для всех бенефициаров, а также полностью освобождает от налогообложения свои фонды.

Ни в каких публичных документах не демонстрируется стоимость имущества, которое было внесено в активы фонда или в сам фонд, — только факт внесения стартового взноса в 10 000 €US. А на практике, данный взнос является декларируемым, и место имеет лишь на бумаге. Аналогичная ситуация по отношению к уставному капиталу работает в подавляющей части юрисдикций классического оффшора, к примеру, на тех же Сейшеллах, где классические оффшорные компании для ведения международного бизнеса могут быть зарегистрированы с уставным капиталом в 100 000 €US, которые не вносятся для регистрации.

Тем самым, регистрация фонда в Панаме со стартовым капиталом в 10 000 €US на деле может обладать активом в размере многих миллионов долларов. Также к фонду могут быть прикреплены Оффшорный счет в банке, покупаться абсолютно любые финансовые инструменты, а также недвижимость. В собственности у фонда может быть абсолютно любое имущество и капитал.

Особенности регистрации фонда в Панаме

Во многом благодаря гибкости структуры Панамский Частный Фонд спокойно функционирует и преследует самые разные цели: управляющую, завещательную, накопительную, инвестиционную и так далее. Однако, не стоит забывать, что Панамский Частный Фонд самостоятельно оперативную деятельность вести не сможет, однако, может быть владельцем либо акционером для всех активных компаний. Зачастую панамский траст регистрируется для того, чтобы потом стать учредителем новой панамской оффшорной компании либо любой другой (к примеру, компании на Кипре, а это будет выгодно с российской точки зрения в плане грамотного вывода активов и их последующего превращения в неотчуждаемый зарубежный капитал).

Учредителем панамского фонда может выступать любое юридическое или физическое лицо, он создаст фонд и в управление ему передаст желаемое имущество.

Учредитель фонда сможет назначить протектора — специального попечителя, который и будет следить за выполнением указаний. Также сам учредитель может быть и протектором, так чаще всего и бывает на практике. Благодаря этому учредитель сможет сохранить полный контроль над своим фондом.

Зачастую, бенефициарами фонда становятся лица, которым, по указанию учредителя, передается имущество фонда после наступления заранее оговоренных обстоятельств. Также возможен вариант, когда учредитель фонда сам является бенефициаром. Всем права бенефициара на доступ к средствам от фонда никоим образом не могут быть изъяты в случае иска к данному бенефициару.

Протектор сможет самостоятельно менять бенефициаров по своему указанию. Членами Совета Управляющих будут лица, которые осуществляют повседневное управление Вашим фондом. В данном качестве может выступить и сам учредитель либо любое другое назначенное лицо. Протектор имеет право в любой момент поменять Членом Совета Управляющих. Протекторы и бенефициары фонда всегда анонимны, их имена не указываются в публичных регистрах. Этот пункт прописан в законодательстве страны. В случае, если используется только номинальный учредитель, то фактический учредитель также не будет указываться в общественной документации, только в уставе фонда.

В случае, если у вас появились вопросы касательно оптимизации налогообложения, регистрации панамских офшоров и трастов, а также защиты активов, можете смело обратиться к нам. Вы будете удивлены качеством нашего сервиса, а также демократичными, не завышенными ценами.

1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ О БРИТАНСКИХ ВИРГИНСКИХ ОСТРОВАХ

BVI – группа из тридцати шести островов, которые расположены к северо-востоку от Виргинских островов, принадлежащих США.

• Население группы островов – порядка 27 000 человек.
• Общая площадь — 153 км².
• Официальный государственный язык – английский.
• Национальная валюта государства – доллар USA.

На сегодняшний день, BVI – пожалуй, самая успешная и развитая экономически страна из Карибского региона. На текущий момент насчитывается порядка полумиллиона оффшорных компаний BVI.

2. ОФФШОР НА BVI И ПРЕИМУЩЕСТВО ЕГО РЕГИСТРАЦИИ

• Демократичная плата за организацию офшора.
• Государственный язык – английский.
• Максимально гибкое законодательство страны.
• Если есть необходимость – имеется возможность задействоваться номинальный сервис.
• Нет никаких требований по предъявлению отчетности.
• Не обязателен резидентный секретарь.
• Абсолютно нет никаких ограничений на торговлю за пределами страны. Ограничения введены только на противозаконные действия, или же на действия, которые потребуют дополнительных разрешений и лицензий.

3. ТРЕБОВАНИЯ К ОФФШОРУ НА БРИТАНСКИХ ВИРГИНСКИХ ОСТРОВАХ

Оффшорная компания не может владеть недвижимость на БВО. Кроме этого, запрещено оказывать какие-либо услуги жителям страны. Помимо прочего, запрещено задействовать в названии такие слова, как «Insurance Company», «Bank»,»Royal», «Trust», однако, по значению близкие слова – разрешены.

4. АКЦИОНЕРЫ

Минимум одно юридическое, либо физическое лицо. Ценные бумаги не предъявителя – не разрешены. Список всех акционеров обязан храниться в зарегистрированном на БВО офисе.

5. ДИРЕКТОРА

• Чтобы основать фирму – потребуется один директор. Он может быть как юридическим, так и физическим лицом. Список директоров обязательно должен храниться на регистрированном офисе.
• Директор и акционер вполне могут быть одним и тем же лицом.
• Чтобы обеспечить максимальную конфиденциальность – можно использовать номинал.

6. ОТЧЕТНОСТЬ

Оффшор на BVI по закону обязан вести бухгалтерию, однако, совсем не обязательно предоставлять ее.

7. АКЦИИ

• Не нужно оплачивать акционерский капитал.
• Ценные бумаги можно выпускать без номинальной стоимости.

8. СРОКИ РЕГИСТРАЦИИ ОФФШОРА НА BVI

Обычно, срок регистрации оффшора длится 2 рабочих дня, от 3 до 8 дней уходит на апостилирование, нотариальное заверение и доставку всей документации.

Процесс регистрации оффшора на БВО состоит из нижеперечисленных этапов:

• Заверение названия организации в реестре.
• Оформляются все необходимые для регистрации бумаги.
• Оплачиваются все пошлины и налоги.
• Инкорпорация организации в Реестре Компаний.
• По необходимости, может понадобиться представление нотариального заверения, а также апостилирование.
• Отправка всей необходимой документации курьерской почты заказчику.

Заказчику, в свою очередь, будут выданы следующие документы:

• Memorandum and Articles of Association.
• Certificate of Incorporation.
• Minutes of the First Meeting.
• Appointment of First Director.
• Сертификаты ценных бумаг.
• Реестр акционеров.
• Реестр директоров.
• Печать.

В случае использования полного пакета, добавляется еще апостилированная доверенность, Декларации доверия номинальных акционеров, а также письмо отказа от должности, в том числе не заполненная, но подписанная форма передачи ценных бумаг. В стандартном пакете апостилирован Сертификат об Инкорпорации, бумага о назначении первого директора, учредительный договор, а также устав.